مكافحة – غسل – الأموال#

كيف تؤثر قوائم FATF على قرارات إدارات الإلتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟

جدة – ماهر بن عبدالوهاب أوضح المستشار وخبير الجرائم المالية ياسر الطائفي أن الدول عالية المخاطر وفق مجموعة العمل المالى…

أكمل القراءة »